证据的收集和审查判断:
(一)办理电信网络诈骗案件,确因被害人人数众多等客观条件的限制,无法逐一收集被害人陈述的,可以结合已收集的被害人陈述,以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据,综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。
(二)公安机关采取技术侦查措施收集的案件证明材料,作为证据使用的,应当随案移送批准采取技术侦查措施的法律文书和所收集的证据材料,并对其来源等作出书面说明。
(三)依照国际条约、刑事司法协助、互助协议或平等互助原则,请求证据材料所在地司法机关收集,或通过国际警务合作机制、国际刑警组织启动合作取证程序收集的境外证据材料,经查证属实,可以作为定案的依据。公安机关应对其来源、提取人、提取时间或者提供人、提供时间以及保管移交的过程等作出说明。
对其他来自境外的证据材料,应当对其来源、提供人、提供时间以及提取人、提取时间进行审查。能够证明案件事实且符合刑事诉讼法规定的,可以作为证据使用。
证据收集特殊注意事项
网络电信诈骗不受空间距离的限制,可以是跨省、跨境甚至跨国操控进行。随着打击跨境网络电信诈骗力度逐步加大,侦查人员经常到境外执行拘捕任务。指挥和执行任务的侦查人员和司法人员务必要尊重所在国家的司法主权,通过沟通最大限度地争取当地司法部门的支持配合。此外,还应当熟悉有关国际法律(国际公约),确保侦查取证工作的合法性,同时熟练应用有关法律维护我国司法主权,特别是对有关案件的管辖权。
由于此类诈骗案件的特殊性,在案件侦办过程中,确实存在由于客观原因不能固化闭合整个证据链条的,应最大限度地充实完善可获得的环节证据,提高证据的证明力,推进诉讼顺利进行。如有的网络电信诈骗案件可能出现“外包经营”,从而衍生出招募输送人员团伙、设备保障团伙、专职收贩卡团伙等涉案群体。对于这些群体的证据收集也要坚持关联性原则,最大限度地从人证、物证、书证和电子证据等多方面加以固定,排除瑕疵,确保证据链条完整。
2168
免责声明:本站部分文章转载自媒体或其它平台,并不用于任何商业目的,仅供学习参考之用;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权或其它问题,请提供相关版权证明与本站联系,我们将在第一时间删除!
根据我国《公司法》规定,当公司的经营管理出现严重困难,继续存在会使股东蒙受重大损失,且无法通过其他途径解决的,可以由股东申请解散公司。那么,公司解散后员工怎么办呢?公司解散员工能拿多少经济补偿金?下面...
一、道路施工道路致人伤亡怎么维权依据我国相关法律的规定,道路施工时,如果施工方未尽提示义务,造成交通事故致人死亡的,由施工方承担赔偿责任,被害者家庭可以通过报警、向法院起诉等方式维权。《中华人民共和国...
1、怎样观察来车?...
公司的工作人员可能会因为自己经济上面的困难而有跟单位借公款的情况,在借款的时候也有办理借据收取利息,但之后一些人听说借用公款是属于挪用公款的范畴。挪用公款是需要为此承担法律责任。听听仟律网小编给出的具...
朱女士已经离婚,孩子由她抚养。前段时间,她给孩子改了名字,改为跟她同姓。前夫知道后非常生气,表示将不再付给朱女士任何抚养费。日前,她拨打本报维权热线求助,**融冠律师事务所律师胡*雨给予了解答。我叫朱...